公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-004

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐荣锋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-004

4.公司总经理列席会议；

5.财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘北京兴华会计师事
务所（特殊普通合伙）。经公司综合评估各项合作条件，公司决定聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的
《龙存科技（北京）股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2022-001)。
2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《龙存科技（北京）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

龙存科技（北京）股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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