公告日期：2021-05-24

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐荣锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 12,00
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人 2 人，出席 2 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，推动了公司治理水平的提升，保障了公司的良好运作和可持续发展。
2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》
1.议案内容：
根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2020 年度预算执行情况进行总结，形成了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》
1.议案内容：
公司根据战略规划和业务开展计划，对 2021 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》
1.议案内容：
公司根据 2020 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。
具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-003）和《龙存科技（北京）股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》
1.议案内容：
综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。
2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》
1.议案内容：
公司监事会如实总结回顾了 2020 年工作，指出了公司经营管理中的不足与存在的风险，形成了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权……
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