公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-001

证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券
龙存科技（北京）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长唐荣锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理唐荣锋回顾了 2020 年公司主要工作情况，指出了经营管理中取得的业绩和存在的不足之处，制定了 2021 年工作计划，形成了《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-001

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，严格执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，推动了公司治理水平的提升，保障了公司的良好运作和可持续发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2020 年度预算执行情况进行总结，形成了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展计划，对 2021 年度的财务计划提出预算安排，形成了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2021-001

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

公司根据 2020 年度实际经营情况，形成了书面年度报告，并将主要内容进行摘要。

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《龙存科技（北京）股份有限公司2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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