公告日期：2021-04-23

公告编号：2021-004



证券代码：870000 证券简称：龙存科技 主办券商：东兴证券

龙存科技（北京）股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席李上冬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合有关法律、行政法规和本公司的 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：



公司监事会如实总结回顾了 2020 年工作，指出了公司经营管理中的不足与 风险，形成了《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-004



3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：



公司根据战略规划和业务开展计划，对 2021 年度的财务计划提出预算安

排，形成了《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：



根据兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司对 2020 年

度预算执行情况进行总结，形成了《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：



综合考虑公司实际情况以及资金等方面的各项安排，公司拟决定 2020 年

度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-004



（五）审议通过《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等 有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表 审核意见如下：



（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2020 年年度报告及年度报告摘要 所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告及年度报告摘要 真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。



具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《龙存科技（北京）股份有……
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