公告日期：2014-02-26

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股权代码： 841017 股权简称：天源农牧 公告编号： 2014002

许昌天源农牧股份有限公司

2013 年投资者权益保护自评报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 挂牌企业投资者权益保护概述

投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收益和选择管理者等权

利。许昌天源农牧股份有限公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管

理人员承诺采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。

二、挂牌企业投资者权益保护自评报告

1． 保障投资人信息知情权

自评项目

选项 （请

在□中

打√）

备注

（请对或有选项进行具体说明）

是否公司按照天交所要求披露业绩预告？

√ 是

□ 否

本公司已于（2013 年 3 月）在天交所网站披

露了业绩预告，符合天交所的要求，详见天交

所网站，特此说明。

是否按照天交所要求披露年度报告？

□ 是

√ 否

本公司于（2013 年 3 月）在天交所挂牌，无

需披露 2012 年年报。

是否召开年度报告说明会？

□ 是

√ 否

本公司于（2013 年 3 月）在天交所挂牌，无

需召开 2012 年度报告说明会

是否按照天交所要求披露中期报告？

□√ 是

□ 否

本公司已于（2013 年 8 月）在交所网站披露

了中期报告，符合天交所的要求，详见天交所

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网站。

是否在年度报告和中期报告中如实披露募集资金使用情况说明？

√ 是

□ 否

本公司在 2013 年度中期报告中披露了募集资

金使用情况说明。

是否能够按照天交所要求，一、三季度重大事项声明按时披露？

√ 是

□ 否

本公司已于（2013 年 11 月）在天交所网站披

露了第 3 季度重大事项声明，符合天交所的要

求，详见天交所网站。

公司董事会会议通知是否按照公司法及公司章程的规定进行提前通

知？

√ 是

□ 否

公司董事会会议通知按照公司法及公司章程

的规定进行提前 10 天通知。

公司董事会决议是否在会议召开后 1 个工作日内提交天交所并在天

交所网站进行披露？

√ 是

□ 否

本公司董事会决议在会议召开后 1 个工作日

内提交天交所并在天交所网站进行披露，详见

天交所网站。

公司召开股东大会的通知是否于召开前 20 日（临时股东大会 15 日）

提交天交所并在天交所网站进行披露？

√ 是

□ 否

公司召开股东大会的通知于召开前 20 日（临

时股东大会 15 日）提交天交所并在天交所网

站进行披露，详见天交所网站。

公司（临时）股东大会决议是否在会议召开后 1 个工作日内提交天

交所并在天交所网站进行披露？

√ 是

□ 否

公司（临时）股东大会决议在会议召开后 1

个工作日内提交天交所并在天交所网站进行

披露，详见天交所网站。

公司发生《公司法》及公司章程规定的重大事项是否及时将相关情

况在天交所网站进行公告？

√ 是

□ 否

本公司已分别于（2013 年 11 月）在天交所网

站披露了公司重大事项，详见天交所网站。

公司在挂牌前承诺事项是否已履行？（若有）

□ 是

√ 否

公司在挂牌前无承诺事项。

是否建立投资人与公司沟通的专门渠道？如投资人热线等？

√ 是

□ 否

热线电话： 0374-6366066

公司是否为股东查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董

事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告提供便利？

√ 是

□ 否

公司章程、股东大会会议记录等资料按类别归

档，存放在董秘处，以便股东查阅。

2.保障投资人决策参与权

公司是否有健全的股东大会、董事会、监事会制度？

√ 是

□ 否

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公司是否平等对待全体股东，保障中小投资者享有股东大会召集请求

权、提案权、提名权、投票权等股东权利，尊重和保护投资者的决策意

愿？

√ 是

□ 否

公司是否有效保障了中小投资者对公司经营管理决策提出建议或者质

询的权利？

√ 是

□ 否

公司是否建立了独立董事制度？

√ 是

□ 否

3.保障投资人收益分配权

公司是否制定持续、稳定的利润分配政策？保障投资者能够取得合理投

资回报？

√ 是

□ 否

公司是否每年就其收益分配工作向投资者征求意见，并建档保存以备查

阅？

√ 是

□ 否

公司本年度是否进行了现金分红或……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。