公告日期：2012-03-28

自评项目 选项

备注

（请对所选项目进行说明）

是否公司按照天交所要求披露业绩预告？

√ 是

□ 否

2012 年 1 月 12 日

披露 2011 年业绩预告

是否按照天交所要求披露年度报告？ √ 是 2011 年 3 月 20 日

□ 否 披露 2010 年年度报告

是否召开年度报告说明会？

√ 是

□ 否

2011 年 5 月公司召开 2010年

年度报告说明会

是否按照天交所要求披露中期报告？

√ 是 2011 年 8 月 31 日

股权代码：841009 股权简称：九发高导 公告编号：201207

河南九发高导铜材股份有限公司

挂牌企业投资者权益保护自评报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、挂牌企业投资者权益保护概述

投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收益和选择

管理者等权利。河南九发高导铜材股份有限公司及控股股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员承诺采取必要措施，保障投资者上

述权利的行使。

二、挂牌企业投资者权益保护自评报告

1． 保障投资人信息知情权

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自评项目 选项

备注

（请对所选项目进行说明）

是否公司按照天交所要求披露业绩预告？

√ 是

□ 否

2012 年 1 月 12 日

披露 2011 年业绩预告

是否按照天交所要求披露年度报告？ √ 是 2011 年 3 月 20 日

□ 否 披露 2010 年年度报告

是否召开年度报告说明会？

√ 是

□ 否

2011 年 5 月公司召开 2010年

年度报告说明会

是否按照天交所要求披露中期报告？

√ 是

□ 否

2011 年 8 月 31 日

披露 2011 年中期报告

是否按照天交所要求披露公司内部控制自我评价报告？

√ 是

□ 否

2011 年均按期披露

内控自我评介报告

是否在年度报告和中期报告中如实披露募集资金使用情

况说明？

√ 是

□ 否

详见 2010 年度报告

是否能够按照天交所要求，每季度按时披露重大事项声

明？

√ 是

□ 否

2011 年每季度均披露

是否按照天交所要求每半年披露公司治理情况声明？

√ 是

□ 否

2011 年上半年、下半年

均已披露

是否按照天交所要求每半年披露公司管理情况报告？

√ 是

□ 否

2011 年上半年、下半年

均已披露

公司董事会会议通知是否按照公司法及公司章程的规定

进行提前通知？

√ 是

□ 否

提前一周

公司董事会决议是否在会议召开后 1 个工作日内提交天

交所并在天交所网站进行披露？

√ 是

□ 否

均按规定披露

公司召开股东大会的通知是否于召开前 20 日（临时股东

大会 15 日）提交天交所并在天交所网站进行披露？

√ 是

□ 否

2011 年 5 月 3 日通知

2010年股东大会于2011 年 5

月 21 日召开

公司（临时）股东大会决议是否在会议召开后 1 个工作

日内提交天交所并在天交所网站进行披露？

√ 是

□ 否

2011 年 5 月 25 日

披露 20120100 年年度股东会决议

公司发生《公司法》及公司章程规定的重大事项是否及

时将相关情况在天交所网站进行公告？

√ 是

□ 否

未发生重大事项

公司在挂牌前承诺事项是否已履行？（若有）

√ 是

□ 否

控股股东、董事、监事及高

管股份锁定

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自评项目 选项

备注

（请对所选项目进行说明）

是否公司按照天交所要求披露业绩预告？

√ 是

□ 否

2012 年 1 月 12 日

披露 2011 年业绩预告

是否按照天交所要求披露年度报告？ √ 是 2011 年 3 月 20 日

□ 否 披露 2010 年年度报告

是否召开年度报告说明会？

√ 是

□ 否

2011 年 5 月公司召开 2010年

年度报告说明会

是否按照天交所要求披露中期报告？

√ 是

□ 否

2011 年 8 月 31 日

披露 2011 年中期报告

是否按照天交所要求披露公司内部控制自我评价报告？

√ 是

□ 否

2011 年均按期披露

内……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。