公告日期：2020-05-25

证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：殷宗成董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,019,972 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高管出席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事长殷宗成先生代表董事会就 2019 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 17,019,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席刘中豪先生代表监事会就 2019 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2019 年度有关事项的监督意见、2019 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 17,019,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2019 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2019 年年度报告及摘要并予以汇报。

（详见《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号：2020-014）及《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-015））。

2.议案表决结果：



同意股数 17,019,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2019 年，公司实现营业收入：10,798,305.87 元，减少66.73%，实现净利润总额为-3,797,111.96 元，较上年下降 289.93%, 归 属于挂牌公司股东净利润-3,631,790.52 元，较上年下降 278.07%，现形成《2019 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



同意股数 17,019,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



综合 2019 年度公司财务决算分析，形成 2020 年度财务预算计划，并形成

《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 17,019,972 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0……
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