公告日期：2021-05-12

证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券
安徽中瑞通信科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长殷宗成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,019,972 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员未列席本次会议。

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长殷宗成先生代表董事会就 2020 年度公司的内部治理、制度建设、信息化建设等内容进行工作汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事会主席刘中豪先生代表监事会就 2020 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等内容进行工作汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2020 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编制 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。（详见《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年度报告》及《安徽中瑞通信科
技股份有限公司 2020 年度报告摘要》）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2020 年，公司实现营业收入：44,421,147.05 元，增加 311.37%，实现净利
润总额为-2,069,990.69 元，较上年下降 45.49%,归属于挂牌公司股东净利润-2,814,128.26 元，较上年下降 13.18%，现形成《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

综合 2020 年度公司财务决算分析，形成 2021 年度财务预算计划，并形成
《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 17,019,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审华……
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