公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-005



证券代码：839996 证券简称：中瑞科技 主办券商：长城证券

安徽中瑞通信科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日 以书面方式发出



5.会议主持人：刘中豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席刘中豪先生代表监事会就 2020 年度公司经营管理行为和业绩的基本评价、监事会会议情况、2020 年度有关事项的监督意见、2020 年度情况的综合意见等内容进行了详细的工作汇报。





公告编号：2021-005



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2020 年度财务审计。根据会计师事务所出具的审计报告，公司编 2020 年年度报告及摘要并予以汇报。（详见《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年度报告》及《安徽中瑞通信科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司实现营业收入：44,421,147.05 元，增加 311.37%，实现净利

润总额为 -2,069,990.69 元，较上年下降 45.49%,归属于挂牌公司股东净利润-2,814,128.26 元，较上年下降 13.18%，现形成《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



综合 2020 年度公司财务决算分析，形成 2021 年度财务预算计划，并形成

《2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-005



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所 》议案

1.议案内容：



公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决的情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。