公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-049



证券代码：839994 证券简称：中德诺浩 主办券商：民族证券



中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会。



（二）会议召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月3日9:00



结束时间：2018年1月3日17:00



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年12月27日，股权登记日下午收



公告编号：2017-049



市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2. 本公司董事、监事、高级管理人员。



（七）会议地点：北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼公



司会议室



二、会议审议事项



《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。



法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；



2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人



股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。



（二）登记时间



本次股东大会现场登记时间为2018年1月2日9:00至12:00，13:00



至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2018年1月2日17:00之前送



达或传真到公司。



（三）登记地点



公告编号：2017-049



公司董事会办公室，地址：北京市北京经济技术开发区西环中路6号



东辅楼2层



四、其他



（一）会议联系方式



1. 联系人：张斌



2. 电话：010-53520803



3. 传真：010-53520800



（二）会议费用：



参会股东交通费和食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开前十天提交。



五、备查文件目录



《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司



董事会



2017年12月18日




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