公告日期：2022-01-25

公告编号：2022-011

证券代码：839991 证券简称：鹰峰电子 主办券商：兴业证券
上海鹰峰电子科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022年 1 月 24 日审议并通过：

提名杨玉山先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

董事孙兴华先生因个人原因向公司辞职，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨玉山先生担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

杨玉山先生， 1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士
（MBA）。2003 年 7 月至 2006 年 12 月，在中原证券股份有限公司研究所任研究员；2006
年 12 月至 2009 年 11 月，在华富基金管理有限公司研究部任研究员、基金经理助理；
2009 年 12 月至 2019 年 8 月，在上海理成资产管理有限公司任合伙人、基金经理；2019
年 9 月至 2021 年 8 月，为上海原泽投资发展中心（有限合伙）创始人；2021 年 9 月至
今，在上海原泽私募基金管理有限公司任总经理、投资总监、基金经理。


公告编号：2022-011

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 25 日

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