公告日期：2020-12-18

公告编号：2020-042



证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 12 月 18 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2020 年 12 月 2 日公司召开了第二届董事会第九次会议，提议召开 2020 年

第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-042



公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 12 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案涉及关联交易事项，关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于确定公司 2021 年研发立项》

1.议案内容：



本公司为上海市高新技术企业，本次会议确定了公司 2021 年度研发立项。2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年半年度权益分派预案>》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 12 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统



公告编号：2020-042



（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于 2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度会计师事务所变更》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 12 月 2 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：



同意股数 2……
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