公告日期：2020-09-15

公告编号：2020-035



证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 15 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2020 年 8 月 28 日公司召开了第二届董事会第八次会议，提议召开 2020 年

第二次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-035



公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于新增2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2.议案表决结果：



同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案涉及关联交易事项，关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认利用闲置资金购买保本结构性存款》

1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于补充确认并调整利用闲置资金购买保本结构性存款公告》（公告编号：2020-033）。2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》





公告编号：2020-035



1.议案内容：



详 见 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于补充确认并调整利用闲置资金购买保本结构性存款公告》（公告编号：2020-033）。2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0%股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



《上海新研工业设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

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