公告日期：2020-05-28

公告编号：2020-026

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 18 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：李俊
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年年度权益分派预案>》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 5 月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于 2019

公告编号：2020-026

年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 28 日

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