公告日期：2020-05-22

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



2020 年 4 月 29 日公司召开了第二届董事会第六次会议，提议召开 2019 年

年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度

报告摘要>》

1.议案内容：



根据 2019 年度审计报告编制了《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年

度报告》及《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报

告>》

1.议案内容：



公司董事长李俊先生代表董事会对 2019 年度公司的经营及治理情况作具体报告。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报

告>》

1.议案内容：





公司监事会主席吴尚青女士代表监事会对 2019 年度公司监事会运作情况作具体报告。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报

告>》

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报

告>》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案……
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