公告日期：2020-05-08

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

上海新研工业设备股份有限公司定于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，
股权登记日为 2020 年 5 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-018。二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 20%股份的股东李俊书面提交的关于公
司 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函，提请在 2020 年 5 月 22 日召开的 2019
年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

详 见 公 司 于 2020 年 5 月 8 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-020）。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李俊符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东李俊提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大
会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要>》议案

（二）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告>》议案

（三）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>》议案

（四）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2019 年度财务决算报告>》议案

（五）审议《关于<上海新研工业设备股份有限公司 2020 年度财务预算报告>》议案

（六）审议《关于修订<公司章程>》议案

（七）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

（八）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

（九）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

（十）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>》议案

（十一）审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

（十二）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

（十三）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

（十四）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

（十五）审议《关于修订<承诺管理制度>》议案

（十六）审议《关于利用闲置资金购买保本结构性存款》议案

（十七）审议《关于公司向中国光大银行上海金桥支行申请续授信 1350 万元人民币》议案

（十八）审议《关于偶发性关联交易》议案

五、备查文件目录

《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的提议函》。

上海新研工业设备股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日
附件：

授权委托书

委托人姓名： 委托人身份证号：

（法人股东加盖公章） （法人股东填写营业执照号码）

委托人证券账号： 委托人持股数： 股

受托人姓名： 受托人身份证号：

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席上海新研工业设备股份有
限公司 201……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。