公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-037

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 28 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-037

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市奉贤区贤工路 128 号三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币暨资产抵押》议案

公司因生产经营需要，拟向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币，用于公司日常生产经营,期限两年。该笔银行授信拟以公司自有不动产作为抵押。授信合同的具体条款以最终合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 25 日

（三）登记地点：上海市奉贤区贤工路 128 号三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：丁洁 地址：上海市奉贤区贤工路 128 号三楼会
议室 电话：021-66876977 传真：021-66876978
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。


公告编号：2019-037

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

上海新研工业设备股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 13 日

公告编号：2019-037

附件：

授权委托书

委托人姓名： 委托人身份证号：

（法人股东加盖公章） （法人股东填写营业执照号码）
委托人证券账号： 委托人……
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