公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-035

证券代码：839988 证券简称：新研工业 主办券商：上海证券
上海新研工业设备股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 9 月 27 日公司召开了第二届董事会第三次会议，提议召开 2019 年
第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2019 年 9 月 27 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2019-035

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海新研工业设备股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东上海鼎信投资（集团）有限公司回避表决。
三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。
上海新研工业设备股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 14 日

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