公告日期：2020-04-29

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开大越期货股份有限公司 2019 年年度股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839979 大越期货 2020 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江近元律师事务所叶百棣律师。
（七）会议地点
浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2019 年度公司主要经营情况、财务状况、合规经营等方面的工作进行了总结，对年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2019 年度的工作进行了总结。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》


本议案具体内容详见公司于 2020年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号：定 2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：定 2020-002）。
（四）审议《2019 年度财务分析报告》

公司根据 2019 年年度经营及财务状况，编制了《财务分析报告》。（五）审议《2019 年度利润分配预案》

公司拟定的2019年度利润分配预案是公司2019年度不进行利润分配。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据公司 2020 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《2020 年度自有资金理财计划》

为提高自有资金的使用效率，公司编制了《2020 年度自有资金理财计划》。
（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。
（九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2020年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2020-003）。

（十）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

根据修订后的《公司章程》要求，拟对现行的《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订。
（十一）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

根据修订后的《公司章程》要求，拟对现行的《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。
（十二）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

根据修订后的《公司章程》要求，拟对现行的《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。
（十三）审议《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重要贡献，公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟调整独立董事津贴。
（十四）审议《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《期货公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司拟对现行的《关联交易管理办法》进行了修……
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