公告日期：2018-04-20

公告编号：2018-019



证券代码：839978 证券简称：众联科技 主办券商：华融证券



北京众联享付科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司



法》



等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月11日10时00分



结束时间：2018年5月11日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2018-019



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.北京德恒律师事务所律师。



(七)会议地点：北京市西城区新街口外大街28号院15号楼公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2017年度董事会工作报告》；



（二）审议《2017年度监事会工作报告》；



（三）审议《2017年度财务决算报告》；



（四）审议《2018年度财务预算报告》；



（五）审议《2017年度利润分配预案》；



（六）审议《2017年度报告及摘要》；



（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东



均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权



公告编号：2018-019



利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以



书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是



本公司股东。



(二)登记时间: 2018年5月11日9时00分至10时00分



(三)登记地点:



北京众联享付科技股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李尧



电话：010-82055266



地址：北京市西城区新街口外大街28号院15号楼



(二)会议费用：费用自理。



五、备查文件目录



（一）北京众联享付科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；



（二）北京众联享付科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。



北京众联享付科技股份有限公司



董事会



2018年4月20日




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