公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-077

证券代码：839978 证券简称：众联科技 主办券商：华融证券

北京众联享付科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017 年 9 月 8 日，电话及邮件方

式。

2、会议召开时间：2017 年 9 月 18 日

3、会议召开地点： 北京市西城区新街口外大街 28 号院 15 号楼

公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席谢立刚

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事 （包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-077

（一） 审议通过《关于<提名王爱敏女士为公司第一届监事会监事>

的议案》

1、 议案内容

鉴于公司监事贾士博先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监

事会成员人数低于法定最低人数，为了监事会正常运行，公司监事会

提名王爱敏女士为公司新任监事，任期自 2017 年第六次临时股东大

会决议通过之日起至第一届监事会期满为止。

王爱敏女士个人简历如下：

王爱敏，女， 1981 年 9 月出生， 中国国籍，无境外永久居留权。

毕业于对外经济贸易大学。2007 年 7 月至 2011 年 4 月，担任毕马威

华振会计师事务所审计部审计助理经理； 2011 年 4 月至 2012 年 4 月，

担任金风投资控股有限公司投资部投资项目经理； 2012 年 4 月至今，

担任中关村发展集团股份有限公司产业投资部投资项目管理高级专

业经理。

王爱敏女士不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议

案》

公告编号：2017-077

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《北京众联享付科技股份有限公司第一届监事会第六次会议

决议》

北京众联享付科技股份有限公司

监事会

2017 年 9 月 18 日


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