公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-054



证券代码：839978 证券简称：众联科技 主办券商：华融证券



北京众联享付科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月12日10时00分



结束时间： 2017年5月12日12时00分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-054



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京德恒律师事务所律师



（七）会议地点：北京市西城区新街口外大街28号院15号楼公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《2016年度财务决算报告》；



（四）审议《2017年度财务预算报告》；



（五）审议《2016年度利润分配预案》；



（六）审议《2016年度报告及摘要》；



（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；



（八）审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均 公告编号：2017-054



有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（二）登记时间: 2017年5月12日9时00分至10时00分



（三）登记地点



北京众联享付科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：李尧



电话：010-82055266



地址：北京市西城区新街口外大街28号院15号楼



（二）会议费用：费用自理。



五、备查文件目录



（一）北京众联享付科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议；



（二）北京众联享付科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。



北京众联享付科技股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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