公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-047

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式


公告编号：2024-047

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 14:00

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839962 中诚咨询 2024 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
二、 会议审议事项


公告编号：2024-047

（一）审议《关于转让公司持有的苏州元创筑脉二期股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额暨关联交易的议案》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司拟将其持有的苏州元创筑脉二期股权投资合伙企业（有限合伙）22%的财产份额转让给苏州诚来智投资管理
有限公司。具体内容详见公司 2024 年 9 月 5 日登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2024-044）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，
议案序号为（一）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

公告编号：2024-047

证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 19 日 14 时 00 分至 17 时 00 分

（三） 登记地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 7 楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：徐奕雯

联系地址：苏州高新区潇湘路 99 号 1 幢 101 室 5F

联系电话：0512-68079006

联系邮箱：zhongchenggcjsgl@163.com
（二） 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》……
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