公告日期：2024-04-22

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 50,356,843 股，占公司有表决权股份总数的 99.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事郝春荣因公务原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

就 2023 公司董事会的运行和管理，公司董事会编制了 2023 年度
董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》


1.议案内容：

就公司 2023 年度的财务状况，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况进行审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
（三） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。

（四） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在 2023 年年度经营及财务状况基础上，对 2024 年度的财务
状况进行的合理预计，并编制了《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,356,843 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
（五） 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,805,193 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为许学雷女士、苏州诚来恒投资管理中心（有限合伙）（受公司控股股东、实际控制人、董事许学雷女士的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。