公告日期：2024-03-28

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

2023 年 12 月 31 日


公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP

中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788

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前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1042号
中诚智信工程咨询集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中诚智信工程咨询集团股份有限公
司（以下简称“中诚咨询”）截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募
集资金使用情况报告进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制前次募集资金使用情况报告。并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中诚咨询董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中诚咨询董事会编制的前次募集资金使用情况提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－
历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况专项说明。

一、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

公司于 2022 年 12 月 6 日召开 2022 年度第四次临时股东大会审议通过《关于
<中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《关于对中诚智信工程咨询集团股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3788 号）核准。本公司定向发行价
格为每股人民币 14.00 元，发行股票数量 714,286 股，募集资金总额 10,000,004.00
元，本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共 2 名，均以现金认购。

截至 2023 年 2 月 28 日止，公司已实际收到苏州科技城创业投资有限公司及
查雪芹合计出资 10,000,004.00 元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于 2023
年 3 月 1 日对本次定向增发出具了验资报告（苏公 W[2023]B012 号）。本次定向
发行新增股份将于 2023 年 3 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

（二）前次募集资金的实际使用情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司已使用前次募集资金 10,000,004.00 元。
账户已于 2023 年 11 月 24 日注销。

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。


中诚智信工程咨询集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

二、 募集资金存放与管理情况

为规范募集……
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