公告日期：2023-12-28

东吴证券股份有限公司

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
之发行保荐书

北京证券交易所：

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构”）接受中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“中诚咨询”“发行人”“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构。

保荐机构经过审慎调查，并经保荐机构投资银行业务内核委员会（以下简称“内核委员会”）的研究，同意保荐发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，特向贵所出具本发行保荐书。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称《北交所公开发行注册办法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《中诚智信工程咨询集团股份有限公司招股说明书》中相同的含义。


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人及项目组成员介绍

1、本次证券发行项目保荐代表人为陈昌兆、邓红军（后附“保荐代表人专项授权书”），保荐代表人的相关保荐业务执业情况如下：

陈昌兆先生：2021 年取得保荐代表人资格，从事投资银行业务期间，先后参与了东方盛虹（股票代码：000301）非公开发行项目、佳禾食品（股票代码：605300）IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

邓红军先生：2015 年取得保荐代表人资格，从事投资银行业务期间，先后主持或参与了华体科技（股票代码：603679）IPO 项目、中衡设计（股票代码：603017）IPO 项目及非公开发行项目、再升科技（股票代码：603601）IPO 项目、长电科技（股票代码：600584）配股项目、东方盛虹（股票代码：000301）重大资产重组项目及非公开发行项目、苏轴股份（股票代码：430418）公开发行并在精选层挂牌项目、太湖雪（股票代码：838262）北交所 IPO 项目等。保荐代表人在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

2、项目协办人：朱天辰。

3、项目组其他成员：吴娇、王启昊、宋钰祺。
二、发行人基本情况

中文名称 中诚智信工程咨询集团股份有限公司

英文名称 ZC Intel Tec Engineering Consulting Group Co., Ltd.

证券简称 中诚咨询

证券代码 839962

统一社会信用代码 913205087344138405

注册资本 50,714,286元

法定代表人 陆俊

成立日期 2002年1月21日


住所 苏州高新区潇湘路99号1幢101室5-8F、19F

联系电话 0512-68079006

承接建设工程项目管理，全过程工程咨询；招投标管理，造价
管理、工程监理、工程招标代理、政府采购代理以及其他项目
咨询和管理、企业信用管理咨询，软件开发，建筑信息化研发
与推广，项目工程设计及技术咨询，项目优化咨询，环保、节
经营范围 能技术咨询，建筑工程总承包；销售建筑材料（不含化学危险
品）及相关设备，面向成年人开展的培训服务（不含国家统一
认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门
……
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