公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-028



证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券

上海昂克文化传媒股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王昕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,857,143 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-028



4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举陈希园女士为公司董事>的议案》

1. 议案内容：



因原董事贝佳毅先生提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举陈希园女士为公司董事，陈希园女士未被列为失信被执行人，具备董事任职资格条件。

2. 议案表决结果：



同意股数 10,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<选举夏盛胤先生为公司监事>的议案》

1. 议案内容：



原监事陈希园女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名夏盛胤先生为公司监事，夏盛胤先生未被列为失信被执行人，具备监事任职资格条件。

2. 议案表决结果：



同意股数 10,857,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



公告编号：2020-028



2020年第二次



陈希园 董事 任职 2020 年 8 月 28 日 审议通过

临时股东大会



2020年第二次



夏盛胤 监事 任职 2020 年 8 月 28 日 审议通过

临时股东大会



四、备查文件目录

《上海昂克文化传媒股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》



上海昂克文化传媒股份有限公司

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