公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-014

证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：董事长王昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

《2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2019-014

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 10,665,030.04 元，公司拟以
权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股 利 2.30 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、 不以资本公积转增股本。

具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。

股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题 的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议相关
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海昂克文化传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议


公告编号：2019-014

上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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