公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-019
证券代码：839958 证券简称：昂克传媒 主办券商：中泰证券
上海昂克文化传媒股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次次会议于2018年12月11日审议并通过：

提名王昕、贝佳毅、雷雨田、陶汝君、陈一秋为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以文件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王昕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事王昕持有公司股份5,400,000股，占公司股本的49.74%。不是失信联合惩戒对象。

董事贝佳毅持有公司股份2,000,000股，占公司股本的18.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷雨田持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陶汝君持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈一秋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-019
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《上海昂克文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海昂克文化传媒股份有限公司
董事会
2018年12月12日

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