公告日期：2023-05-22

证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘捷先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数43,692,789 股，占公司有表决权股份总数的 80.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，根据 2022 年度履职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,692,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,692,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度财务审计报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,692,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,692,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,692,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：


在总结 2022 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,692,789 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
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