公告日期：2023-04-27

证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日上午 10：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839954 汇杰设计 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所的见证律师。
（七）会议地点

汇杰设计集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

2022 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，规范运作，根据 2022 年度履职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度财务审计报告》的议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度财务审计报告》。

（四）审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 （ www.neeq.com.cn ） 披 露 的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，管理层编制了《2022 年度财务决算报告》。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

在总结 2022 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《2022 年度权益分配预案》的议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》。
（八）审议《关于拟修改公司章程的议案》的议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
（九）审议《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（十）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘捷、黄鸿君、佘凯、彭秀莲、周量。

（十一）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构》的议案

详……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。