公告日期：2017-02-24

证券代码：839952 证券简称：凯越电子 主办券商：广发证券



惠州市凯越电子股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



1、2017年2月23日，公司第一届董事会第五次会议审议通



过《关于2017年度公司与金华立日常关联交易的议案》。表决结果：



同意4票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对0票；弃权0



票。回避表决情况：关联董事吕祀豪回避表决。本议案提交公司2017



年第二次临时股东大会审议通过后执行。



2、2017年2月23日，公司第一届董事会第五次会议审议通



过《关于2017年度公司与天津广惠日常关联交易的议案》。表决结



果：同意3票，占出席会议有表决权董事总数100%；反对0票；弃



权0票。回避表决情况：关联董事邹小亮、林建梅回避表决。本议



案提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过后执行。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易 预计发生金额 上年实际发生



类别 金额



1 惠州市金华立科技有购买原材 15,000,000.00 0



限公司 料



2 天津广惠凯富商贸有 销售产品 30,000,000.00 17,366,766.75



限公司



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名 注册资 企业类 法定代



/名称 本 住所 型 表人 主营业务



有限责



惠州市金华 惠州仲恺高新区陈任公司 五金制品、塑胶



立科技有限 300万江曙光大道大欣集（自然 罗青发 制品、模具、电子



公司 元 团内二区21号厂房人投资 产品的加工与销



一楼 或控 售。



股）



天津广惠凯 天津市河西区珠江有限责 汽车配件、电子



富商贸有限 5万元道59号G-1号 任公司 陈伟明产品批发兼零



公司 售。



（二）关联关系



公司股东之一、董事、副总经理吕祀豪的妻子林文玲持有惠州 市金华立科技有限公司33.33%的股权并担任该公司总经理。



天津广惠凯富商贸有限公司是公司共同实际控制人之一林建梅的哥哥林建斌实际控制的企业。



三、 关联交易的主要内容



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2017 年度日常



性关联交易情况如下：



1、公司与惠州市金华立科技有限公司签订《采购合同》，公司 向其采购五金制品及模具预计金额为 1500 万元，协议有效期自 2017年1月1 日至2017年12月31 日止，货款通过银行转账



或银行承兑汇票方式支付，货到90天付款方式结算。



2、公司与天津广惠凯富商贸有限公司签订《销售合同》，为公 司向其销售导航产品预计金额为 3000 万……
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