公告日期：2017-03-23

公告编号：2017-001



证券代码：839948 证券简称：元集新材 主办券商：东莞证券



浙江元集新材料科技股份有限公司



董事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2017年3月20日收到董事、财务负责人、董



事会秘书赵萍儿递交的辞职报告。该辞职董事、财务负责人、董事会秘书持有公司股份38,800股，占公司股本的0.10%。赵萍儿辞职后不再担任公司其它职务。



(二)辞职原因



赵萍儿女士因个人原因辞去本公司董事、财务负责人、董事会秘书职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



赵萍儿的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将召开董事会，重新选举一名董事。



(二)对公司生产、经营上的影响



公告编号：2017-001



其辞职未对公司生产、经营上造成不利影响。赵萍儿女士在职期间任董事、财务负责人及董事会秘书。在新的董事、财务负责人、董事会秘书补选任命前，赵萍儿女士将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行其相应职责。



三、备查文件



赵萍儿女士的书面辞呈。



浙江元集新材料科技股份有限公司



董事会



2017年3月23日




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