公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-037
证券代码：839925 证券简称：碧盾环保 主办券商：广州证券
南京碧盾环保科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据经营发展需要，公司拟申请增加银行授信规模，并涉及关联方担保及反担保，将会超出年初公司日常性关联交易的预计发生金额。因此，公司拟对下列关联方增加预计2018年度日常性关联交易。公司关联方为公司2018年新增授信/借款提供担保的更新情况如下：

单位：人民币元
交易内容 关联方 原预计金额 更新后预计金额

关联担保 甘宪及其配偶 22,000,000.00 37,000,000.00

关联担保 甘澍霖及其配偶 22,000,000.00 37,000,000.00

关联担保 甘澍霆 0.00 15,000,000.00

关联担保 南京碧盾环保装 12,000,000.00 20,000,000.00

备有限责任公司

（二）表决和审议情况

2018年8月15日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于追加2018年日常性关联交易额度的议案》，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。


公告编号：2018-037
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：南京碧盾环保装备有限责任公司

住所：南京高新区高科五路5号29栋108-86室

注册地址：南京高新区高科五路5号29栋108-86室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：甘宪

实际控制人：甘宪

注册资本：5800万元

主营业务：水净化技术、空气净化技术、环保装备技术、节能技术研究开发，环保设备设计、生产、销售；技术咨询服务及维修。

2.自然人

姓名：甘宪

住所：南京市鼓楼区****号*室

3.自然人

姓名：甘澍霖

住所：北京市海淀区*******号楼*单元*室

4.自然人

姓名：甘澍霆

住所：南京市白下区****街*号*栋*室

（二）关联关系

甘宪间接持有公司24,038,850股股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长；甘澍霖持有公司330,000股股份，为公司董事、总经理、董事会秘书；，

公告编号：2018-037
甘澍霆持有公司279,000股股份，为公司董事、副总经理。甘澍霖、甘澍霆与甘宪系父子关系。南京碧盾环保装备有限责任公司持有碧盾环保19,839,000股股份，持股比例为66.13%，是公司第一大股东、控股股东。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易的关联股东未向公司收取任何费用及利息，不存在损害公司及公司其他利益的行为。
四、交易协议的主要内容

根据经营发展需要，公司拟申请增加银行授信规模，并涉及关联方担保及反担保，将会超出年初公司日常性关联交易的预计发生金额。因此，公司拟对下列关联方增加预计2018年度日常性关联交易。公司关联方为公司2018年新增授信/借款提供担保的更新情况如下：

单位：人民币元
交易内容 关联方 原预计金额 更新后预计金额

关联担保 甘宪及其配偶 22,000,000.00 37,000,000.00

关联担保 甘澍霖及其配偶 22,000,000.00 37,000,000.……
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