公告日期：2017-06-28

碧盾环保:2017年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月26日

2、会议召开地点：南京市高新开发区高科十路3号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：甘宪

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法

合规。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份30，000，000股，占公司股份总数的100. 00%。
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