公告日期：2017-05-18

证券代码：839925 证券简称：碧盾环保 主办券商：广州证券



南京碧盾环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：会议通知以书面、电话通知等方式于2017年4月25日向全体股东发出。



2、会议召开时间：2017年5月16日



3、会议召开地点：南京碧盾环保科技股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长甘宪



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，



持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



为反映公司董事会2016年度工作情况，根据《全国中小企业股



份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了2016



年度董事会工作报告。



2、议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（二）审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



为反映公司监事会2016年度工作情况，根据《全国中小企业股



份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了2016



年度监事会工作报告。



2、议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（三）审议通过了《关于公司2016年度财务审计报告的议案》



1、议案内容



为反映公司2016年度运营的情况，根据《全国中小企业股份转



让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司编制了2016年度财务审计报告。



2、议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（四）审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



为反映公司2016年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股



份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定，公司编制了2016年年度报告及摘要，并在全国中小企业股份转让系统进行披露。



2、议案表决结果



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



（五）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



为反映公司2016年度财务决算情况，根据《全国中小企业股份



转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规定，公司编制了2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。