公告日期：2017-04-25

证券代码：839925 证券简称：碧盾环保 主办券商：广州证券



南京碧盾环保科技股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：会议通知以书面、电话通知等方



式于2017年4月17日向全体董事发出。



2、会议召开时间：2017年4月21日



3、会议召开地点：南京碧盾环保科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场召开



5、会议主持人：监事会主席方群



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及相关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



本次会议应到监事3人，实际出席并表决监事3人。



二、 议案审议情况



（一）审议通过了《2016年年度监事会工作报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报2016年度工



作情况。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需股东大会审议通过。



（二）审议通过了《2016年年度财务审计报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度财务审



计报告予以汇报。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需股东大会审议通过。



（三）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



其摘要予以汇报。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需股东大会审议通过。



（四）审议议案通过了《2016年年度财务决算报告》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



报告予以汇报。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需股东大会审议通过。



（五）审议通过了《2016年年度利润分配预案》



1、议案内容



根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2016年度拟



不进行利润分配。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需股东大会审议通过。



（六）审议通过了《2017 年年度财务预算方案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度财务预



算报告予以汇报。



2、议案表决结果



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况



本议案尚需股东大会审议通过。



（七）审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构。



2、议案表决……
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