公告日期：2017-04-25

证券代码：839925 证券简称：碧盾环保 主办券商：广州证券



南京碧盾环保科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、法规性文件和《公司章程》的有关规定,会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月16日上午9时



结束时间：2017年5月16日上午12时



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、锦天城律师事务所律师



（七）会议地点：南京市浦口高新开发区高科十路3号公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于公司2016年度财务审计报告的议案》；



（四）审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



（五）审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



（六）审议《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》；



（七）审议《关于公司2017年年度财务预算方案的议案》；



（八）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



（九）审议《关于确认2016年度日常性关联交易并预计2017年度日



常性关联交易的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年5月12日



（三）登记地点



南京市浦口高新开发区高科十路 3 号南京碧盾环保科技股份有



限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：甘澍霖



联系电话：025-58633187



联系传真：025-58630481



邮政编号：210032



公司地址：南京市浦口高新开发区高科十路3号



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》



（二）《南京碧盾环保科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》



南京碧盾环保科技股份有限公司



董事会



2017年4月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。