公告日期：2022-02-15

证券代码：839922 证券简称：万影股份 主办券商：西部证券
福建万影有视数字文化股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票线上微信视频与线下现场会议相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：游煌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,509,600 股，占公司有表决权股份总数的 68.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈祖昭、黄俊翔、孙厚亮因个人原因
缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事魏存泽、余祚城、杨发娣因个人原因
缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人甘玉华玲因个人原因未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建万影有视数字文化股份有限公司提名齐惠萍为董事》议案1.议案内容：
内容详见本公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事提名》（公告编号:2022-006）。
2.议案表决结果：
同意股 5,509,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《福建万影有视数字文化股份有限公司提名李超昊为董事》议案1.议案内容：
内容详见本公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事提名》（公告编号:2022-007）。
2.议案表决结果：
同意股 5,509,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《福建万影有视数字文化股份有限公司监事任命》议案
1.议案内容：
内容详见本公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命》（公告编号:2022-008）。
2.议案表决结果：
同意股 5,509,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年出售子公司福建中福大明科技有限公司相关情况的说明》议案
1.议案内容：
公司 2021 将子公司福建中福大明科技有限公司出售，相关出售背景及出售基本情况予以说明。
2.议案表决结果：
同意股 5,509,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于福建万影有视数字文化股份有限公司旗下子公司经营情况的相关说明》议案
1.议案内容：
公司旗下子公司福州万影博艺教育科技有限公司、万影有立（平潭）传媒有限公
司、杭州青丘山文创发展有限公司，2020 年及 2021 年 1-6 月相关经营背景及
基本情况予以说明。
2.议案表决结果：
同意股 5,509,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）……
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