公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-042
证券代码：839919 证券简称：宇翊股份 主办券商：东吴证券
深圳宇翊技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以书面和电话方式发出5.会议主持人：董事长汤力
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请银行授信额
度》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请不超过（含）人民币1000万元银行授信额度（最终

公告编号：2018-042
以银行实际审批为准），用于补充公司流动资金。具体事项以公司与广发银行深圳分行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司（暂定名,
以工商审核结果为准）》议案
1.议案内容：

公司于2018年3月30日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币100万元设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司（暂定名,以工商审核结果为准）。具体内容详见公司2018年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-005）、《深圳宇翊技术股份有限公司对外投资的公告（设立全资子公司）》（公告编号：2018-013）。

因公司战略调整，拟取消设立全资子公司新疆精图信息技术有限公司（暂定名,以工商审核结果为准），因拟设立的全资子公司尚未启动相关办理手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳宇翊技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

深圳宇翊技术股份有限公司

公告编号：2018-042
董事会
2018年12月14日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。