公告日期：2018-03-30

公告编号： 2018-012

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证券代码： 839919 证券简称： 宇翊股份 主办券商： 东吴证券

深圳宇翊技术股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 4 月 19 日 9:00

结束时间： 2018 年 4 月 19 日 12:00

(五)会议召开方式

召开本次会议的议案已于 2018 年 3 月 30 日经公司第一届董事

会第十三次会议审议通过,公司已于 2018 年 3 月 30 日以书面方式

通知全体股东。 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及

主持人符合《 公司法》 、 《 公司章程》 及《 股东大会议事规则》 等

有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 16 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露负责人应出席本次

会议。

3.上海市锦天城（ 深圳） 律师事务所律师

(七)会议地点： 深圳市南山区高新南七道深圳软件园 T3-B-503 公司

会议室

二、 会议审议事项

（ 一） 审议《 关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 ；

（ 二） 审议《 关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 ；

（ 三） 审议《 关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》 ；

（ 四） 审议《 关于公司<2017 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告>的议案》 ；

（ 五） 审议《 关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 ；

（ 六） 审议《 关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 ；

（ 七） 审议《 关于 2017 年度利润分配预案的议案》 ；

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（ 八） 审议《 关于聘用 2018 年度审计机构的议案》 ；

（ 九） 审议《 关于修订<公司章程>的议案》 ；

（ 十） 审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修

订及工商备案事宜的议案》 ；

（ 十一） 审议《 关于提名许文华先生为公司第一届董事会董事候

选人的议案》 ；

（ 十二） 审议《 关于会计政策变更的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、 持股凭证； 受托代理他人出席会

议的， 应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书、 持股凭证。 法

人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法

定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、 持股凭证、 能证明其具

有法定代表人资格的有效证明（ 法定代表人证明书， 加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件） ； 委托代理人出席会议的， 应出示本

人身份证、 持股凭证、 能证明具有代理人资格的有效证明（ 法定代

表人签署的书面授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件） 。 2、 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当

载明下列内容： 代理人的姓名、 是否具有表决权、 分别对列入股东

大会议程的每一审议事项投赞成、 反对或弃权票的指示、 委托书签

发日期和有效期限、 委托人签名(或盖章)。 委托人为法人股东的，

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(二)登记时间: 2018 年 4 月 17 日 9:00-12:00， 14:00-17:00

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联 系 人： 李妮

联系电话： 0755-26641931

传 真： 0755-26641965

地 址： 深圳市南山区高新南七道深圳软件园 T3-B-503

(二)会议费用： 会议期间， 出席会议者交通费食宿费由参会股东或其

代理人自行承……
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