公告日期：2017-09-11

公告编号： 2017-061

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证券代码： 839919 证券简称： 宇翊股份 主办券商： 东吴证券

深圳宇翊技术股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2017 年 9 月 11 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.会议召集人： 董事会

5.会议主持人： 汤力

6.召开情况合法、 合规、 合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（ 包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持

有表决权的股份 24,841,194 股， 占公司股份总数的 98.86%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《 关于公司注册地址和经营范围变更的议案》

本次股东大会会议的召集、 召开、 议案审议程序符合《 公司法》

等法律、 法规及《 公司章程》 的要求。

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1.议案内容

因公司发展与经营需要， 拟对公司注册地址和经营范围进行变

更：

公司注册地址由 “ 深圳市龙华新区大浪街道华宁路厦门大学产学

研基地 402 室” 拟变更为“ 深圳市龙华区大浪街道上横朗华兴路第二

工业区 5 号厂房 1A-1”；

公司经营范围由“ 通信器材、 通信设备、 仪器仪表领域内的技术

开发、 技术咨询； 通信器材及配件、 通信设备、 仪器仪表、 金属材料、

五金交电的销售；计算机软件的研发和销售、计算机软件产品的销售、

计算机软件的咨询。（ 法律、 行政法规 、 国务院决定规定在登记前须

批准的项目除外）。” 拟变更为“ 通讯网络系统、 智能信息系统、 测量

检测系统、 自动化控制系统、 机电一体化与电气系统、 管理运营系统

以及所含设备和零部件(包括通信设备、 网络设备终端设备、 计算机

软硬件、 测量检测设备、 传感器、 自动化控制设备、 机电设备、 电气

设备、 轨道交通设备)的研究、 开发、 销售、 技术咨询与技术服务（ 法

律、 行政法规、 国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。”

公司注册地址和经营范围变更信息以工商行政管理机关最终核

准信息为准。

2.议案表决结果：

同意股数 24,841,194 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

(二)审议通过《 关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

因公司注册地址和经营范围变更， 拟修订《 公司章程》 的相关条

款 ， 修订如下：

第四条 原为：

公司住所： 深圳市龙华新区大浪街道华宁路厦门大学龙华产学研

基地 402 室。

现修改为：

公司住所： 深圳市龙华区大浪街道上横朗华兴路第二工业区 5 号

厂房 1A-1。

第十条 原为：

公司的经营范围： 通信器材、 通信设备、 仪器仪表领域内的技术

开发、 技术咨询； 通信器材及配件、 通信设备、 仪器仪表、 金属材料、

五金交电的销售；计算机软件的研发和销售、计算机软件产品的销售、

计算机软件的咨询。（ 法律、 行政法规 、 国务院决定规定在登记前须

批准的项目除外）。

现修改为：

公司的经营范围： 通讯网络系统、 智能信息系统、 测量检测系统、

自动化控制系统、 机电一体化与电气系统、 管理运营系统以及所含设

备和零部件(包括通信设备、 网络设备终端设备、 计算机软硬件、 测

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量检测设备、 传感器、 自动化控制设备、 机电设备、 电气设备、 轨道

交通设备)的研究、 开发、 销售、 技术咨询与技术服务（ 法律、 行政

法规、 国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,841,194 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

(三)审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理变更

公司注册地址和经营范围及相应修改公司章程相关……
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