公告日期：2017-06-21

公告编号： 2017-051

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证券代码： 839919 证券简称： 宇翊通讯 主办券商： 东吴证券

深圳宇翊通讯技术股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 6 日 10:00

结束时间： 2017 年 7 月 6 日 12:00

(五)会议召开方式

召开本次会议的议案已于 2017 年 6 月 19 日经公司第一届董事

会第八次会议通过,公司已于 2017 年 6 月 19 日以书面方式通知全

体股东。 本次股东大会的召集及召开时间、 方式、 召集人及主持人

符合《 公司法》 、 《 公司章程》 及《 股东大会议事规则》 等有关规

定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 3 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露负责人应出席本次

会议。

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《 关于公司全称变更及证券简称变更的议案》 ；

2、 审议《 关于修订<公司章程>的议案》 ；

3、 审议《 关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称、

证券简称及相应修改公司章程相关事宜的议案》 。

以上议案内容详见公司于 2017 年 6 月 21 日公告的文件 《 第一届

董事会第八次会议决议公告》 ， 公告编号 2017-050。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东亲自出席会议的， 应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、 持股凭证； 受托代理他人出席会

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(二)登记时间: 2017 年 7 月 4 日 9:00-12:00， 14： 00-17:00

(三)登记地点:

议的， 应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书、 持股凭证。 法

人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法

定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、 持股凭证、 能证明其具

有法定代表人资格的有效证明（ 法定代表人证明书， 加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件） ； 委托代理人出席会议的， 应出示本

人身份证、 持股凭证、 能证明具有代理人资格的有效证明（ 法定代

表人签署的书面授权委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件） 。

2、 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明

下列内容： 代理人的姓名、 是否具有表决权、 分别对列入股东大会

议程的每一审议事项投赞成、 反对或弃权票的指示、 委托书签发日

期和有效期限、 委托人签名(或盖章)。 委托人为法人股东的， 应加

盖法人单位印章。 委托书应当注明如果股东不作具体指示， 股东

代理人是否可以按自己的意思表决。

3、 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的， 授权签署

的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 委托人为法人的， 由其

法定代表人或者董事会、 其他决策机构决议授权的人作为代表出席

公司的股东大会。

4、 办理登记手续， 可现场登记或用信函方式进行登记， 但不

受理电话方式登记。

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公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联 系 人： 李妮

联系电话： 13332999301

传 真： 0755-26641965

地 址： 深圳市龙华新区大浪街道华宁路厦门大学龙华产学研基

地 402 室

(二)会议费用： 会议期间， 出席会议者交通费食宿费由参会股东或其

代理人自行承担。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

1、 《 深圳宇翊通讯技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

深圳宇翊通讯技术股份有限公司

董事会

2017……
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