公告日期:2020-10-28
公告编号:2020-018
证券代码:839915 证券简称:倚天软件 主办券商:中泰证券
大连倚天软件股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 11 月 12 日 9:00-11:30。
无
公告编号:2020-018
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839915 倚天软件 2020 年 11 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
为适应公司业务开展需要,提高市场竞争力和盈利能力,公司拟对经营范围进行变更,具体内容如下:
修订前:计算机软硬件开发;网络工程技术开发、技术咨询、技术服务;计算机综合布线;计算机系统集成。(以上均不含许可经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
修订后:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;软件销售;网络设备销售;互联网设备销售;信息安全设备销售。(以上均不含许可经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准。)
因上述内容修改,拟相应修订《公司章程》第十二的规定,具体内容详见公
司于 2020 年 10 月 28 日发布的关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告(公
告编号:2020-017),并以工商行政管理部门登记为准。
公告编号:2020-018
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件;
2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔
签署的授权委托书和本人身份证;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件、法
人股东营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖
法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复
印件;
5、股东可以传真及现场方式登记,公司不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 11 月 12 日上午 8:00-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:石广彬,联系电话:0411-84685900,传真:0411-84707923,邮箱:guangbi……
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