公告日期：2026-05-22

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2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟锦辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行 其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数44,959,562 股，占公司有表决权股份总数的 73.1726%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况


1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄亮因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事冯宝祥、苏建宁因工作缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成《2025 年度董事会工作
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2025 年度的工作情况，编写了《2025 年度监事会工作报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》


1.议案内容：

公司根据 2025 年财务执行情况编制《2025 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度的发展计划以及资金需求测算情况编制的《2026 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，公司 2025 年不进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,959,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

……
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