公告日期：2022-05-13

证券代码：839906 证券简称：佳酿股份 主办券商：东吴证券

贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：康静红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张家豪因工作原因出差缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，由董事康静红先生代董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 29,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数 29,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年年度及摘要予以汇报。

公司 2021 年年报及摘要具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。2.议案表决结果：



同意股数 29,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数 29,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数 29,400,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

1.议案……
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