公告日期：2021-07-27

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：新宁酒业

股票代码：839906

收购人：环球佳酿酒业集团有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区

兴隆街道湖畔路西段成都科学城天府菁蓉中心 C 区 5、6 号

二〇二一年七月


声明

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。


目录


声明......1
目录......2
释义......4
第一节 收购人基本情况......5

一、收购人概况......5

二、 收购人主体资格情况......14

三、收购人与挂牌公司的关联关系......15
四、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）前 24 个月与

挂牌公司交易的情况......15
五、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实

发生之日前六个月买卖新宁酒业股票的情况......16

六、收购人主要财务状况......16
第二节 本次收购基本情况......30

一、 本次收购的支付方式及资金来源 ......30

二、 收购人本次收购前后权益变动情况 ......30

三、本次收购的相关协议及其主要内容......30

四、本次收购的授权和批准情况......36

五、本次收购是否触发要约收购......37
第三节 本次收购目的及后续计划......38

一、本次收购的目的......38

二、本次收购后续计划......38
第四节 本次收购对公众公司的影响分析......40

一、本次收购对公众公司控制权的影响......40

二、本次收购对公众公司其他股东权益的影响......40

三、本次收购对公众公司治理结构的影响......40

四、本次收购对公众公司独立性的影响......40

五、本次收购对公众公司财务状况、盈利能力的影响......41

六、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响......41

第五节 收购人作出的公开承诺以及约束措施......43

一、收购人关于本次收购所作出的公开承诺事项......43

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......45
第六节 其他重要事项......46
第七节 相关中介机构......47

一、本次收购相关中介机构基本情况......47

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系......47
第八节 备查文件......48

一、备查文件目录......48

二、查阅地点......48
第九节 相关声明......49

一、收购人声明......49

二、收购人财务顾问声明......50

三、收购人法律顾问声明......51

释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、环球佳酿、本公司 指 环球佳酿酒业集团有限公司

被收购人、新宁酒业、公众公司 指 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

、挂牌公司、公司

新宁物流 指 江苏新宁现代物流股份有限公司

本次收购、本次交易 指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。