公告日期：2021-07-16

公告编号：2021-022

证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾轲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；


公告编号：2021-022

3.公司董事会秘书出席会议；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》的议案
1.议案内容：
因公司发展及工作需要，拟调整公司经营范围，减少“酒类贸易”，经营范围变更为：仓储服务，货运代理，物流管理服务，电子商务，供应链管理，道路普通货物运输；动产质押监管；酒类包材销售；酒类加工（具体以工商登记为准）。2.议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案
1.议案内容：
鉴于公司经营范围变更，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，对公司章程第十二条进行修改，具体修改内容详见公司章程修正案。
2.议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2021-022

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、备查文件目录
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日

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