公告日期：2019-11-14

信昇达:2019年第四次临时股东大会决议公告
公告编号：2019-060
证券代码：839905 证券简称：信昇达 主办券商：兴业证券
厦门信昇达物联科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年11 月12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林成相
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于2019 年10 月28 日经公司第二届董事会第七次会议通
过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,合法合规。会议的召开不需要
其他有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持
有表决权的股份24,582,000 股，占公司有表决权股份总数的71.25%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<公司章程修正>》议案
公告编号：2019-060
1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相
关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原公司章程第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试
验发展；信息技术咨询服务；道路货物运输（不含危险货物运输）;信息系统集
成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；软件开发；其他机械设备及电子
产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不含需
经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；商务信息咨询；
办公服务；广告的设计、制作、代理、发布；数字内容服务；经营各类商品和技
术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商
品及技术除外；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其
他未列明建筑安装业；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不
含需经许可审批的项目）；”。
现修正为：“经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；道
路货物运输（不含危险货物运输）；图书、报刊零售；电子出版物零售；图书批
发；报刊批发；电子出版物批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据
处理和存储服务；集成电路设计；软件开发；其他机械设备及电子产品批发；计
算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的
项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；商务信息咨询；办公服务；广
告的设计、制作、代理、发布；数字内容服务；经营各类商品和技术的进出口（不
另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其他未列明建筑安
装业；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审
批的项目）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；其他文化艺术经纪
代理（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销
售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项
目）。”。
2.议案表决结果：
公告编号：2019-060
同意股数24,582,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门信昇达物联科技股份有限公司2019 年第四次临时股东大会决议》
厦门信昇达物联科技股份有限公司
董事会
2019 年11 月14 日

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