公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-059

证券代码：839905 证券简称：信昇达 主办券商：兴业证券
厦门信昇达物联科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 28 日经公司第二届董事会第七次
会议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 28 日经公司第二届董事会第七次
会议通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法 规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,合法合规。会议的 召开不需 要其他有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2019-059

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<公司章程修正>》议案
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定， 公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原公司章程第十二条：“经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和 试验发展；信息技术咨询服务；道路货物运输（不含危险货物运输）;信息系统 集成服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；软件开发；其他机械设备及 电子产品批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不 含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；商务信息 咨询；办公服务；广告的设计、制作、代理、发布；数字内容服务；经营各类 商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止 进出口的商品及技术除外；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围 设备制造；其他未列明建筑安装业；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机 械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；”。
现修正为：“经依法登记，公司的经营范围为：工程和技术研究和试验发展；道

公告编号：2019-059

路货物运输（不含危险货物运输）；图书、报刊零售；电子出版物零售；图书批 发；报刊批发；电子出版物批发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数 据处理和存储服务；集成电路设计；软件开发；其他机械设备及电子产品批发； 计算机、软件及辅助设备批发；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审 批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；商务信息咨询；办公服 务；广告的设计、制作、代理、发布；数字内容服务；经营各类商品和技术的 进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外；计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机外围设备制造；其 他未列明建筑安装业；计算机及通讯设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁 （不含需经许可审批的项目）；文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业； 其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；机器人及智能设备的设 计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他未列明制造业（不含 须经许可审批的项目）。”。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自……
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